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自由時報  2023/06/24 有媒體報導，國內人頭帳戶欠缺監管、使得詐騙案件猖獗，對此，金管會今天（24日）說明，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制匯款等規定，個人幣商亦已納管；根據統計，今年1至4月臨櫃關懷攔阻金額為18.74億元，較去年同期增加一倍，希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力的成果。( v' K! f/ X- ^7 w) u+ e! P7 M  ~$ k

" a5 D" R( x2 Z/ J0 I# ?4 g5 ?& D" `金管會官員表示，為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院於今年 5 月推動「打詐行動綱領 1.5 版」，阻詐面向各部會精進措施共有六大措施。$ q6 @. T% p7 E% q) y# o' D

+ V! Z6 R- k- ]$ V% V包含：1、強化申請約定轉帳防詐措施。2、納管虛擬資產交易平台業者。3、就源處理網路假投資廣告。4、遊戲點數防詐鎖卡及內控機制。5、第三方支付業者建立客戶審查機制。6、金融機構辦理全台走透透宣導活動。
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「期望透過各項防詐精進措施，更有效攔阻非法詐欺金流！」金管會官員表示，希望透過各項精進作為，減少民眾財產損失，保障合法經濟，以健全我國產業發展。5 ~+ w* W, l( Y/ N4 W2 e6 h

) A7 w0 H) s8 |- M金管會強調，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制匯款等規定，個人幣商等，亦已納管透過這些措施以及金融從業人員的努力，去年臨櫃關懷攔阻金額達7979件，金額約42億元。根據統計，今年1至4月攔截件數達2837件，攔阻金額為18.74億元，較去年同期增加一倍，希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力之努力。; W$ J$ u- B5 W4 R. i: O8 S+ ?
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金管會指出，已與臺灣高等檢察署建立橫向協商平臺，未來會持續透過該平臺，與執法機關密切配合，各地方檢察官所提意見可持續透過該平臺與金管會研議，共同精進防制詐騙措施，降低詐騙案件，保護民眾財產。, R: z3 y% T  i, |+ h0 {

  |1 ?, Z! g. W[ 本帖最後由 gravius 於 2023-6-25 05:03 編輯 ]