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自由時報  2023/06/24 有媒體報導，國內人頭帳戶欠缺監管、使得詐騙案件猖獗，對此，金管會今天（24日）說明，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制匯款等規定，個人幣商亦已納管；根據統計，今年1至4月臨櫃關懷攔阻金額為18.74億元，較去年同期增加一倍，希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力的成果。
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金管會官員表示，為提升政府防制詐欺犯罪能量，行政院於今年 5 月推動「打詐行動綱領 1.5 版」，阻詐面向各部會精進措施共有六大措施。
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- n4 u8 H% I/ \% M包含：1、強化申請約定轉帳防詐措施。2、納管虛擬資產交易平台業者。3、就源處理網路假投資廣告。4、遊戲點數防詐鎖卡及內控機制。5、第三方支付業者建立客戶審查機制。6、金融機構辦理全台走透透宣導活動。6 D: I( q, [! s
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「期望透過各項防詐精進措施，更有效攔阻非法詐欺金流！」金管會官員表示，希望透過各項精進作為，減少民眾財產損失，保障合法經濟，以健全我國產業發展。$ L9 ~; ~  b( {7 G4 S

- q' Q8 I0 M3 e1 h; L% D0 O+ S金管會強調，對人頭帳戶已有拒絕開戶及限制匯款等規定，個人幣商等，亦已納管透過這些措施以及金融從業人員的努力，去年臨櫃關懷攔阻金額達7979件，金額約42億元。根據統計，今年1至4月攔截件數達2837件，攔阻金額為18.74億元，較去年同期增加一倍，希望外界勿忽視跨部會及金融公私協力之努力。( t2 _3 p! }& [4 K; G  F

; h) _6 X$ H# n- y( \金管會指出，已與臺灣高等檢察署建立橫向協商平臺，未來會持續透過該平臺，與執法機關密切配合，各地方檢察官所提意見可持續透過該平臺與金管會研議，共同精進防制詐騙措施，降低詐騙案件，保護民眾財產。
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7 o, A  n# h- b[ 本帖最後由 gravius 於 2023-6-25 05:03 編輯 ]