gravius

中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。; T  X3 {+ F. o/ X$ l4 Y

: T  |9 [& h+ ~! l. y法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
' R1 U) t  P1 e. e$ Q1 E7 z( M* P" c2 ?7 |
聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。
" D! F' l" K3 z9 C
, r; Q8 X3 M1 [5 x( |法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。9 S5 F1 M) t5 x+ Z+ }$ `# w+ R8 w2 |
- l! @2 o' F  N2 d7 G. i
據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
) f5 W6 E; j; {0 R1 l6 k! ?, X9 ?3 I  U2 t$ D
一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。