自由時報 2023/02/22 新北市刑大破獲以投資虛擬貨幣泰達幣USDT為幌子的詐騙集團，首見詐團開設實體店面「US＋」充當交易所取信被害人，開張僅四個月，便詐騙吸金達三億，甚至以年獲利十二％打動退休軍公教人員，有人投入三千餘萬元血本無歸，法院先羈押周庭瑋、張心瑩兩名車手頭，續追幕後集團。
7 Y* r3 t' ]' s% a, Z: S
3 M6 ]) z( D6 f+ P: t: m2 x逮兩車手頭 追幕後集團
, V8 z% i+ D$ K( Y( E! f! M新北市刑大去年底接獲多起報案，包括六十五歲蔡姓退休公務員等被害人指稱，到板橋一間虛擬貨幣交易所US＋，以一元台幣兌換卅元泰達幣USDT，對方以最高年獲利十二％吸引投資，周、張兩人還會協助操作Coin does APP，確認購入泰達幣後，即以話術告知另有商品可增加被動性收入，讓被害人轉出虛擬幣，落入詐團圈套。
. \' i! Y! ?8 V5 v( @* Q! B
$ u ]2 [1 Q' R* O# X, M另有被害人說，他原先寄望有實體店面加上親手操作，購買泰達幣應萬無一失，沒想到要出金時，卻被告知還要再匯入要領取金額一成，相當數十萬到數百萬元手續費，才驚覺受騙。
) W2 r- R5 L! B9 r# M% f+ v; K4 F# u3 _" n7 Q% a- D0 ]
出金竟得匯百萬手續費
7 z: q% T) U' |! s新北刑大科偵組去年底先逮獲在店面詐騙的廿三歲周庭瑋、廿五歲張心瑩兩名幹部及三名詐騙機房成員，上週逮獲資金流入錢包帳戶的廿八歲邱志鴻，起出市面首見，面額一百顆到五萬顆的泰達幣點數卡，另搜出三百卅萬元現金。
- J% V- \8 O Y
; {. J8 C& J( ]' r, W3 U. ~周、張雖否認吸金，但被害人指證歷歷，被法院裁定羈押；邱男否認吸金，但警方從詐團區塊鏈金流（銀行存摺），核對出邱男應為管帳的水房首腦，上週依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，由於仍有數億金流不明，警方持續追查幕後集團。
8 r+ z% t0 u7 F; I. ?! L2 h$ w, E2 g+ @9 Q# a7 S+ x
警方呼籲，詐欺手法推陳出新，民眾即使投資虛擬貨幣，也應該慎選可信度較高的大平台，或者採取避險投資不要將積蓄全部投入，以免血本無歸。
/ E* Z9 h. K! g
% ?! ^ W1 F5 ]( D
