自由時報 2022/12/16 詹姓醫師去年底誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言,9天匯款2000萬元投資金融商品,短短10天獲得一倍利潤,「帳面」金額高達4000多萬元,但卻是「看得到、拿不到」,氣得向警方報案,警方共查到28個人頭帳戶,逮捕趙姓、黃姓車手頭,以及23名車手,其中,黃男與旗下兩名車手,是「竹聯幫平堂」份子,檢方聲請羈押黃男等9人,但法官全部裁定20萬元不等交保。
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調查顯示,詹姓醫師去年底加入一個「外匯投資LINE群組」,該群組有50多人,包括自稱「投顧老師」與會員的騙子,他們在「投資群」內「唱雙簧」,一搭一唱,營造投資黃金、外匯等金融商品,收益極豐厚的假象。
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詹醫師被慫恿加入「Tyson Global」的投資網址,他於去年11月底,先投入300萬元,沒幾天就獲利20%(60萬元),他相當興奮,野心大爆發,從12月6日至15日,短短9天匯款投入2000萬元,到了12月下旬,他獲利高達一倍,賺了2000萬元,「帳面」總金額高達4000多萬元。
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詹醫師想要「獲利了結」,取�
00多萬元,對方卻宣稱要先繳納500萬元的「保證金」,詹醫師起疑沒繳,對方遂「已讀不回」,這4000多萬元的「帳目金額」,他完全「看得到、拿不到」,連本金2000多萬元都拿不回來,無奈向警方報案。
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刑事警察局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市警察局中山分局等單位組成專案小組,依金流查閱38個人頭帳戶,發現這2000多萬元,先匯到第一層人頭帳戶,再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢,藉以躲避警方查緝。
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7 {7 S6 H, u% O, O) m警方於今年8月至10月,分別在北市及基隆市等地拘提搜索詐騙集團,逮捕趙姓和黃姓兩名「車手頭」為首的詐騙集團,�
名成員到案,其中,黃男與2名提款車手,是「竹聯幫平堂」成員,另外,趙姓車手頭為躲避警方查緝,刻意租用商辦大樓為掩護,作為旗下提款車手的「休息站」,當車手接獲指示後,即可迅速到附近金融機構提領贓款洗錢。
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1 x* W/ w/ h( x( x1 z警方將25人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦,檢方聲請羈押黃、趙等9人,但法官全部裁定20萬、10萬不等交保,其餘10萬不等交保或請回。