自由時報 2023/02/20 泰山(1218)獨立董事陳敏薰今日召開記者會稱對泰山公司派從「完全信任到深感切心」,泰山今晚表示,獨立董事陳敏薰、杜英達違法召集股東臨時會,顯然非為公司利益且不具必要性,呼籲兩位獨立董事,於執行職務時,可以將公司及全體股東最大利益放在心中,勿再任意濫權,甚至信口雌黃,干擾公司業務的執行及運作。
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& o3 Y% L2 [, e. j泰山表示,股東會之召集是以董事會召集為原則,獨立董事準用監察人規定,則為例外補充的情形,且審計委員會(獨立董事)召集股東臨時會須符合公司法第220條等要件,但是本次陳敏薰、杜英達兩位獨立董事召集之股東臨時會,除不符合公司法要件外,為了召開股東臨時會所召集之審計委員會,明知法律有明訂召集程序,卻故意違法,公司無法配合,干擾合法召開會議之指控,更是子虛烏有。
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泰山強調,公司目前運作正常、董事會及6月股東常會將如期召開、業務正常推動沒有延宕,獨立董事也都可以透過審計委員會對泰山善盡監督職責,公司目前並無重大爭議事項亟需處理的議案,須待股東會決議,所以陳敏薰、杜英達違法召集的3月16日股東臨時會,顯然非為公司利益且不具必要性。
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至於全家便利商店股權交易,是經公司審計委員會、董事會決議後,於111年12月2日發佈重大訊息,決議通過授權董事長於不超過4萬3500張範圍內,透過鉅額逐筆交易方式,處分全家公司股票,並按決議處分全家股權,並發佈重大訊息,故該股權處分並無違法之處。
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r8 I$ }( s2 D' ~6 W7 I獨董杜英達數次至公司清查公司財務狀況,公司亦委請外部會計師及請總經理、會計、財務主管配合其獨立行使職務,絕無敷衍、掩蓋之情。
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