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[轉貼] 詐團勾結女行員洗錢 桃檢起訴22人建請從重量刑

詐團勾結女行員洗錢 桃檢起訴22人建請從重量刑

自由時報 2023/05/05 銀行朱姓女行員被詐欺集團首腦林姓女子吸收,涉嫌協助詐團將人頭帳戶每日轉帳額度調高,從50萬元甚至調高到3000萬元,方便林女洗錢。桃園地檢署調查,朱女等人造成被害人損失金額超過3億3000萬元,危害民眾財產、破壞金融秩序,今依組織犯罪防制條例、加重詐欺與洗錢防制法等,將朱女、林女等22人提起公訴,並建請法官從重量刑。
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) N/ w( ?- C1 G1 k! A* S$ D7 R2 H' c+ k檢方指出,林女(39歲)旗下成員分工成立「水房」負責轉匯詐騙贓款、「控房」負責管理與控制金融帳戶所有人、「車主」配合詐團向銀行辦理綁定帳戶與調高轉帳額度。
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  c' C. _+ D9 K- A5 l, W& e# B其中車主須教育訓練,林女就找上朱女(29歲),將銀行確認客戶身分程序等問答內容問清楚後,再指導車主,之後車主前往銀行,利用過號處理方式,讓每1位車主都被叫到朱女負責的櫃檯,完成確認身分程序後,再辦綁約、調高額度等業務,讓林女可以快速且隱匿地取得不法所得。
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檢警去年12月間收網,陸續逮回林女、朱女等多人,並起出犯罪所得4700餘萬元,檢方指,林女為首的詐欺集團規模龐大,且滲透銀行吸收行員,破壞金融監管機制,手法罕見。檢警比對金流、釐清組織架構與犯罪事證後,今天偵結,已依加重詐欺等多項罪嫌起訴林女、朱女等22人。
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