法國搜索5家銀行 疑涉歐洲史上最大騙稅案
中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查,今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關,涉案金額高達1400億歐元。
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法新社報導,法國金融檢察官辦公室在聲明中說,約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官,在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯(La Defense)執行搜索。
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聲明表示,檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為,啟動5件初步調查,並於今天發動搜索。檢方強調,搜索行動「須耗時數月準備」。
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法國興業銀行(Societe Generale)的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索,但是他表示他不知道原因為何。
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據法國「世界報」(Le Monde)報導,今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行(BNP Paribas)與子公司Exane、法國外貿銀行(Natixis SA)及英國銀行業巨擘匯豐(HSBC)。
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. Z) ^# E) r# [) b9 Z r0 n8 @一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」(CumEx-Files)的稅務詐欺調查報告;這群媒體2021年又報導,疑似犯行牽涉長達20年之久,涉案金額高達1400億歐元(約新台幣4兆6000億元)。