gravius

中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。! D* z; d7 L/ `9 F9 Z) D* @
3 [  L4 Z) r; f6 l: a) z
法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
, F& k% [) O2 ?( p  b
# Q2 O, ^3 y8 p4 S6 R: Y聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。1 _( H- G2 o4 u8 g  c! X1 i

9 }+ I# F  b; T& X法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。8 ~; i- a0 j/ y( I

2 }! ^0 o9 I$ Z# T據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。, R, k9 X3 ?& U+ A! ~/ O3 Q( ~

+ c; X  {' N2 a1 s. E" q一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。