gravius

中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。  i6 E  @8 q- d1 }

  b' F1 u  @6 h法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
3 A0 l2 b0 L' d( P& [5 t% }+ r. z
; D& a& l8 p' U% r1 d聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。2 |2 d. W3 C* P" B% y

/ B$ \  R" f  Y! L法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。
' |2 \0 ]8 r- `# I# c1 j& U8 b3 w- B5 v, W2 @. f# F# c
據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
2 ^7 }4 D) j1 ^1 F4 ^( ]9 d8 Q. \: E2 b5 ^6 B
一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。