自由時報 2023/01/06 中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。
% {/ ~+ }) M L/ V. W! O2 v% F) _' j
警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢水房，專門替詐騙集團洗錢。
. R) [0 e5 Z# D# _' G' |$ e' N8 z" z3 U9 o" P+ ^ x. W
警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。
- w$ w$ \, Y, Q1 `
! z8 I# j, T" I6 ~- Z
期間，林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員，居然將人頭帳戶約定轉帳額度調高，直接針對銀行進行詐騙取財。
& T! Q5 }4 Y( p' I7 ~
) v4 R' p4 }- u8 W
警方調查，林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行，由朱女「快速調高」約定轉帳的額度，從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元，光朱女協助過件就有3個人頭帳戶。
4 k# k8 f' j X! d
, L* k$ T) ], o4 P) K: B5 q
北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案，5日兵分多路前往搜索，先後在雙北和嘉義逮捕林女等10人，並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔，查出林女以此方式作案3起，訊後依照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。
1 M5 R3 [ C* o0 R; b
: t3 R/ w& Q: r
