發新話題
打印

[轉貼] 詐騙手法再演進!國中學歷嫌犯架「貓池」 透過第三方支付助詐團洗錢

詐騙手法再演進!國中學歷嫌犯架「貓池」 透過第三方支付助詐團洗錢

自由時報 2023/03/24 過去檢警偵破詐騙集團機房,常見機房內躲藏大量人力處理軟、硬體設施,高市刑大近日破獲「孤狼式」機房,發現僅國中學歷的林姓男子,利用DMT(數位式移動節費設備、俗稱貓池)搭配第三方支付,幫助境外詐騙集團洗錢,訊後依詐欺、毒品等罪送辦。
7 X+ f; \6 k& T$ n0 {# B3 M! }3 T: w) x% d- Q! m
高市刑大指出,過去詐騙集團會四處收購人頭銀行帳戶,透過各類手法誘使被害人把錢匯到指定帳戶,再由機房進行洗錢作業,但因人頭帳戶只要被互為警示帳戶後就等於「廢掉」,也容易被查出申請人身分,於是詐騙集團再度進化,目前最夯的方式,就是改採DMT。: g+ h, s) u8 r1 V- j8 P$ Z
, @( I$ |" s" }5 K. U* Z
刑大表示,DMT過去是大型企業為節省電信費用所採用的設備,但詐騙集團先分工,由人頭戶透過號碼和電子郵件申請各家第三方支付帳號,再透過DMT把這些第三方支付帳號洗成由統一單人就能管理,再提供給境外詐騙集團使用,只要被害人匯出款項到第三方支付帳號,錢立刻就會被洗走,增加警方追查難度。  K; C- r2 C4 F) w: v" i

4 F9 |( @3 ?: }% F+ I+ W高市刑大獲報,僅國中學歷的林姓男子(36歲)涉嫌替詐騙主持DMT機房,經循線追緝後,8日在桃園觀音區逮捕林嫌,並起獲DMT設備、安毒等;警方發現,林嫌一個人就能操作逾百名人頭第三方支付帳戶,如同「孤狼式」犯案,但他落網後對案情避重就輕,訊後依詐欺、毒品罪送辦。. B4 A7 n2 u7 S7 |/ ]& h5 O4 q% l

% J. N7 W3 R4 d$ g7 A
[發帖際遇]: gravius向租戶收取本月房租遊戲幣4815元。
; W* o- q) a! T9 O& [, L) P$ l

TOP

發新話題