自由時報 2023/02/22 新北市刑大破獲以投資虛擬貨幣泰達幣USDT為幌子的詐騙集團，首見詐團開設實體店面「US＋」充當交易所取信被害人，開張僅四個月，便詐騙吸金達三億，甚至以年獲利十二％打動退休軍公教人員，有人投入三千餘萬元血本無歸，法院先羈押周庭瑋、張心瑩兩名車手頭，續追幕後集團。
0 J0 h. a; e0 o0 S4 b# F
: N& Y9 T" H+ }9 d! [; T8 B逮兩車手頭 追幕後集團
% J& _ {# G# t1 I; [2 b
新北市刑大去年底接獲多起報案，包括六十五歲蔡姓退休公務員等被害人指稱，到板橋一間虛擬貨幣交易所US＋，以一元台幣兌換卅元泰達幣USDT，對方以最高年獲利十二％吸引投資，周、張兩人還會協助操作Coin does APP，確認購入泰達幣後，即以話術告知另有商品可增加被動性收入，讓被害人轉出虛擬幣，落入詐團圈套。
0 x- @0 G# ]- Z' H2 }3 C2 O
' `# i N" W! S1 W
另有被害人說，他原先寄望有實體店面加上親手操作，購買泰達幣應萬無一失，沒想到要出金時，卻被告知還要再匯入要領取金額一成，相當數十萬到數百萬元手續費，才驚覺受騙。
! C( z) z! l% M% F8 K& a8 A* U) m4 z% ~3 v( G
出金竟得匯百萬手續費
, c& e) d: e$ k( S4 r, Q
新北刑大科偵組去年底先逮獲在店面詐騙的廿三歲周庭瑋、廿五歲張心瑩兩名幹部及三名詐騙機房成員，上週逮獲資金流入錢包帳戶的廿八歲邱志鴻，起出市面首見，面額一百顆到五萬顆的泰達幣點數卡，另搜出三百卅萬元現金。
, j: h8 Q! M7 u# b9 H
' f+ y2 F t# L1 v* w. @0 Q/ @周、張雖否認吸金，但被害人指證歷歷，被法院裁定羈押；邱男否認吸金，但警方從詐團區塊鏈金流（銀行存摺），核對出邱男應為管帳的水房首腦，上週依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，由於仍有數億金流不明，警方持續追查幕後集團。
) K7 _2 f7 A* _$ o7 O
' H: p3 ]0 o# l0 ]: ~' D
警方呼籲，詐欺手法推陳出新，民眾即使投資虛擬貨幣，也應該慎選可信度較高的大平台，或者採取避險投資不要將積蓄全部投入，以免血本無歸。
* y% G3 G7 b. [+ N$ f+ u% T i" ~
% Y) I, s5 [$ A3 v
