中央社 2023/01/19 美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。
" m& i! n$ X/ F3 ^; ~" ]" y* i4 y4 y- k+ T; t+ s
路透社報導，Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所，而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民，於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示，他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。
5 B9 ?! U: U8 }9 T5 i0 q1 I% T8 @' S9 ?6 Z. t, v
美國檢方指稱，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元（約新台幣212億元）的加密貨幣。
+ \3 H: K, S4 r( q/ e% W
0 w/ M7 H5 y8 g檢方形容Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。
+ q8 s( e4 V }/ @( i6 ]# Z, l( Z* f' b
5 g; S2 r7 `( P/ |7 x美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在記者會告訴媒體：「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律，或是在熱帶島嶼濫用我們的系統－你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」
* T7 X9 ]- N0 Z3 d4 \. {# X* m, D
8 L- h1 ]+ c1 D B0 T# |' N
加密貨幣媒體「比特幣雜誌」（Bitcoin Magazine）指出，摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。
8 l; q3 ~' S" y+ w2 I, g
/ S# U, Z4 a+ z9 N6 {1 J# tFTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台，目前已宣告破產，其創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。
! Y5 t0 A; d+ F: H
! z1 L O1 {/ J6 c
1 f2 m: e5 p# m( @6 N6 l
; x) a+ P4 W+ u# L) _; A9 }
! j7 N! m) c( U: F, k) b6 q+ I[
本帖最後由 gravius 於 2023-1-19 05:35 編輯 ]
