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[轉貼] 內神通外鬼!中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

內神通外鬼!中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

自由時報 2023/01/06  中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員,涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結,由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶,每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元;台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕,並在嘉義救出6名受困的人頭戶,全案現由警方擴大偵辦中。
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警方調查,原本在詐騙集團擔任低階工作的林女,為擴大事業版圖,找來7男1女組成洗錢水房,專門替詐騙集團洗錢。
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警方表示,林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案,改為將人頭戶作為「豬仔」,先予以關押囚禁,再向銀行申請辦理各項帳戶,得以長期進行洗錢和詐騙。
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期間,林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員,居然將人頭帳戶約定轉帳額度調高,直接針對銀行進行詐騙取財。* O1 ^' J8 k% d8 f

6 ~* \4 z3 t) a5 R# V) K警方調查,林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行,由朱女「快速調高」約定轉帳的額度,從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元,光朱女協助過件就有3個人頭帳戶。
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- E$ T/ l- @4 K& t/ r, t北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案,5日兵分多路前往搜索,先後在雙北和嘉義逮捕林女等10人,並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔,查出林女以此方式作案3起,訊後依照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。* F, F) z2 N0 {, x* F
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[發帖際遇]: gravius遇到胡塗神損失遊戲幣13625元。: k2 e6 i2 I" X, L0 e; Y5 `! j: r2 k

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