法國搜索5家銀行 疑涉歐洲史上最大騙稅案
中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。
- K# I3 D0 e& T1 s% `$ i5 b1 C' J6 F2 S
法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
' T+ h6 J3 W: L" {0 O. A, d8 k( N% ?( |& \: x
聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。6 Z6 I8 P# Z+ Q4 y$ f
2 ]; S) i8 g0 \, C/ X法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。2 C, Y- o Z m, P
. h7 N$ U' g8 ^2 i* i
據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。& W& }4 Z0 ] s5 |) d5 p
9 ]* @5 B4 a4 l7 W一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。
