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[轉貼] 幣圈醜聞連環爆 美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

幣圈醜聞連環爆 美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

中央社 2023/01/19 美國當局今天表示,他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),因為他涉嫌經手7億美元非法資金。  Y2 i' g1 W; t$ K6 s
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路透社報導,Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所,而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民,於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示,他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。( }2 v' r' @9 h- a; M7 ^; S

# @; [5 G+ E5 k/ {0 r) X  s& X  R美國檢方指稱,Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元(約新台幣212億元)的加密貨幣。
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/ @  I$ {8 X( c3 F, E$ n; z+ e檢方形容Hydra Market是非法線上市場,涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務,美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。/ v% s" G6 ?2 H' r7 d/ t3 |
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美國司法部副部長摩納可(Lisa Monaco)在記者會告訴媒體:「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律,或是在熱帶島嶼濫用我們的系統-你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」
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! b8 [% y. v; p1 y加密貨幣媒體「比特幣雜誌」(Bitcoin Magazine)指出,摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。1 v  M6 @* `1 R0 P6 M6 }
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FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台,目前已宣告破產,其創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。
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[發帖際遇]: gravius到美國旅遊花遊戲幣761元觀賞尼加拉瓜瀑布。
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8 a: S: U7 b; Z4 U( h& |[ 本帖最後由 gravius 於 2023-1-19 05:35 編輯 ]

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