[轉貼] 幣圈醜聞連環爆 美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

中央社 2023/01/19 美國當局今天表示，他們已逮捕虛擬貨幣交易所Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），因為他涉嫌經手7億美元非法資金。
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路透社報導，Bitzlato是在香港註冊的虛擬貨幣交易所，而列科季莫夫是住在中國的俄羅斯公民，於昨天在美國邁阿密遭到逮捕。美國司法部高級官員表示，他的罪名是經營從事無照貨幣兌換業務的交易所。( X2 x) {# H) W, z" [

& ]7 _/ F& H. Q- F: P! g美國檢方指稱，Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元（約新台幣212億元）的加密貨幣。* p) K5 z& l: _* J: f

5 N  N  {6 `, K9 f0 n+ ]6 w5 c檢方形容Hydra Market是非法線上市場，涉及毒品、失竊財務訊息、偽造身分證件及洗錢服務，美國和德國執法部門已於2022年4月關閉這個線上市場。
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) e) Z# b  U7 I9 k  s- X$ M( `美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在記者會告訴媒體：「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律，或是在熱帶島嶼濫用我們的系統－你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」1 t% d3 J2 V9 W5 Q6 h

$ S% M" B8 `2 ~" s) E5 S+ Z6 ^: G8 h加密貨幣媒體「比特幣雜誌」（Bitcoin Magazine）指出，摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。6 _" g+ N; G6 A( Z3 g2 e$ `

8 ~) a- S# y& I: ?FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台，目前已宣告破產，其創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。% p$ F* c+ W: Z) \  |* F5 E
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[發帖際遇]: gravius到美國旅遊花遊戲幣761元觀賞尼加拉瓜瀑布。2 x. b6 F: v( E% N' Q% N7 ?

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9 {* F+ v9 e; ?, h% l: F[ 本帖最後由 gravius 於 2023-1-19 05:35 編輯 ]