[轉貼] 澳豐基金吸金案 檢調第2波搜索、約談非法推售業務主管等10人

自由時報  2023/06/20 訴求年報酬8％的澳豐基金，傳出在境外吸金千億元，多達上萬人受害，被媒體封為「史上最大受騙案」，國內則有8家上市、5家上櫃公司受影響，國內投資人約有3億元損失，涉嫌在台推售該基金的兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，先前已被諭令60萬元交保，台北地檢署今發動第二波行動，17路搜索並約談曾男等10人，依違反證券投資信託及顧問法偵辦。
" P& g1 m. u' R. ~3 y+ |* H, {9 R2 @3 u0 z5 U$ F0 L
今晚11時許，顏姓、張姓及鄭姓等3名業務主管，訊後各以50萬元交保，林姓、陳姓職員各20萬元交保，其餘人則請回。
0 }, k( d. F+ K% W0 T7 W" q- N' @/ A; p4 {( w+ h
自2019年起，曾男等人涉嫌以兆富財務管理顧問公司名義，在台非法銷售境外的澳豐等基金，本月8日，調查局台北市調查處發動首波搜索，約談曾男等15人到案，經北檢複訊後，諭令曾男60萬元交保。' W! O- G2 k0 y7 k
& H- j) G# p0 K* d* F$ g
檢方今則發動第二波行動，鎖定該公司顏姓、江姓及鄭姓等3名業務主管展開約談，另傳喚該公司行政、會計及資訊等人員，合計約談10人到案。2 Z/ g& ^4 i5 H6 h# _# E. b0 q
2 x3 |& l$ E& l# }2 ^
民眾黨立委賴香伶今日也與受害者代表召開記者會，譴責行政機關監管不力，對違法基金在台流竄視而不見，消極回應民眾自救訴求，呼籲受害人勇敢站出來，團結一致提出訴訟，維護權利，也盼相關部會能重視，提供資源協助調查。
: \' `* |, M' F( N4 q$ ~3 }! F9 ~$ N
賴香伶指出，澳豐基金自行宣告破產，投資人資金不知所蹤，僅有官方一紙聲明、無人負責，足見這是場橫跨10餘年的大型國際詐騙，金管會早在2015年就接到檢舉，卻未有積極作為，導致涉案基金規模由百億擴張至千億，受騙者也愈來愈多。
- l# Z( G7 {8 u' K4 n) j& g% E8 T# s/ H6 ~6 x
受害者自救會代表「D先生」則在記者會上指出，澳豐基金在海外各國設立各種基金，名稱令人眼花撩亂，這也成了澳豐基金出事後的防火牆，自救會追索無門，委請台灣駐外單位進行照會，所獲得的官樣回答也令人灰心，現在自救會最大的期望，就是如何能有效地將損失的投資資金所討回來。) `& o& S6 ?$ l) Z9 v
3 s: g9 _% f, b# y/ O8 D
檢調掌握，自2019年起，曾男等人在台銷售非法基金被北檢起訴後，案件仍在法院審理期間，該公司仍持續在台非法推售基金，曾男等人因此再次捲入證券投資信託及顧問法官司；據金管會統計，我國20多家金融業均無投資澳豐基金，但上市、櫃公司及一般投資人卻損失慘重。
6 P# \4 ~' V+ \6 o" n: \
; X2 R- {. B5 d! {% }7 W澳豐基金未經主管機關核准，不得在台銷售及私募，曾男等人卻分別於2015年、2016年、2017年及今年間，持續在台非法推售基金，金管會接獲民眾檢舉，曾7度將相關案件移送調查局。2 d0 A- a0 c9 T8 s4 ?

  i  k& m, p3 i; c* y關於兆富先前被金管會多次移送的相關案件，北檢已於2020年10月間依違反投信投顧法等罪將曾奎銘等7人起訴；上月12日，一審台北地院判曾男2年3月徒刑、併科罰金500萬元；其餘6名業務員分別被判刑4月至1年半不等、併科罰金50萬元至300萬元。