自由時報 2023/01/21 調查局近日接獲檢舉，指有詐騙集團以投資「股權通證」為由，向大眾吸收資金後，用調查局名義及局徽圖樣，製作不實「處罰通知」，誆稱該投資老師因違反洗錢防制法、管理外匯條例而被查辦，假借名義要求投資人繳交資金換取解除帳戶管制；調查局今澄清，絕不會要求民眾匯款解除帳戶管制，謹慎查證以免上當。
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調查局經濟犯罪防制處今表示，詐團冒用調查局及所屬單位的名義，製作不實的「處罰通知」，內容聲稱相關投資帳戶均遭調查局凍結監管，禁止一切交易及資金存提，投資人須於期限內繳交名下投資帳戶總資產的20％擔保金至原投資帳戶，才可解除帳戶管制、領回投資款，擔保金亦可於7日內返還。
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調查局呼籲，已有部分投資人誤信為真，蒙受鉅額損失。調查局正全力追查幕後不法詐欺集團，並鄭重澄清，調查局絕不會要求民眾匯款以解除帳戶管制，籲請民眾循正常管道審慎投資，若收受來源不明的訊息，或疑似偽冒公文時，可利用調查局0800-007-007專線，查證資訊正確性。
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