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[轉貼] 澳豐基金吸金案 檢調第2波搜索、約談非法推售業務主管等10人

澳豐基金吸金案 檢調第2波搜索、約談非法推售業務主管等10人

自由時報  2023/06/20 訴求年報酬8%的澳豐基金,傳出在境外吸金千億元,多達上萬人受害,被媒體封為「史上最大受騙案」,國內則有8家上市、5家上櫃公司受影響,國內投資人約有3億元損失,涉嫌在台推售該基金的兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘,先前已被諭令60萬元交保,台北地檢署今發動第二波行動,17路搜索並約談曾男等10人,依違反證券投資信託及顧問法偵辦。& z! p5 e7 _( A) B

) M4 t9 d& N, t今晚11時許,顏姓、張姓及鄭姓等3名業務主管,訊後各以50萬元交保,林姓、陳姓職員各20萬元交保,其餘人則請回。0 Q: j& g* h3 M1 t

1 V* D1 h5 V/ q* {自2019年起,曾男等人涉嫌以兆富財務管理顧問公司名義,在台非法銷售境外的澳豐等基金,本月8日,調查局台北市調查處發動首波搜索,約談曾男等15人到案,經北檢複訊後,諭令曾男60萬元交保。
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檢方今則發動第二波行動,鎖定該公司顏姓、江姓及鄭姓等3名業務主管展開約談,另傳喚該公司行政、會計及資訊等人員,合計約談10人到案。4 v# [* ]! l% t4 A/ P6 n; r
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民眾黨立委賴香伶今日也與受害者代表召開記者會,譴責行政機關監管不力,對違法基金在台流竄視而不見,消極回應民眾自救訴求,呼籲受害人勇敢站出來,團結一致提出訴訟,維護權利,也盼相關部會能重視,提供資源協助調查。- m" Y! v( I4 a( @8 n  x  v; q" G
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賴香伶指出,澳豐基金自行宣告破產,投資人資金不知所蹤,僅有官方一紙聲明、無人負責,足見這是場橫跨10餘年的大型國際詐騙,金管會早在2015年就接到檢舉,卻未有積極作為,導致涉案基金規模由百億擴張至千億,受騙者也愈來愈多。
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( w. t* V! Y3 x) j) U6 G$ H受害者自救會代表「D先生」則在記者會上指出,澳豐基金在海外各國設立各種基金,名稱令人眼花撩亂,這也成了澳豐基金出事後的防火牆,自救會追索無門,委請台灣駐外單位進行照會,所獲得的官樣回答也令人灰心,現在自救會最大的期望,就是如何能有效地將損失的投資資金所討回來。$ l+ a: _) w5 J" u9 t/ S$ J( W

( g* o% [% C3 J( R3 M6 W4 o檢調掌握,自2019年起,曾男等人在台銷售非法基金被北檢起訴後,案件仍在法院審理期間,該公司仍持續在台非法推售基金,曾男等人因此再次捲入證券投資信託及顧問法官司;據金管會統計,我國20多家金融業均無投資澳豐基金,但上市、櫃公司及一般投資人卻損失慘重。
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澳豐基金未經主管機關核准,不得在台銷售及私募,曾男等人卻分別於2015年、2016年、2017年及今年間,持續在台非法推售基金,金管會接獲民眾檢舉,曾7度將相關案件移送調查局。
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關於兆富先前被金管會多次移送的相關案件,北檢已於2020年10月間依違反投信投顧法等罪將曾奎銘等7人起訴;上月12日,一審台北地院判曾男2年3月徒刑、併科罰金500萬元;其餘6名業務員分別被判刑4月至1年半不等、併科罰金50萬元至300萬元。

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