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[轉貼] 利用人頭詐貸、辦卡欠銀行3026萬 幕後老闆被揪出起訴

利用人頭詐貸、辦卡欠銀行3026萬 幕後老闆被揪出起訴

自由時報 2023/10/13 正得旺、亮橙實業等公司實際負責人蕭男,找人頭擔任負責人或公司主管,並製造假薪資轉帳記錄,再持不實財力證明,為人頭申辦信用卡培養信用,最終再向銀行詐領房貸,致多家銀行受騙,核撥貸款或核發信用卡,蕭男至今仍積欠銀行3026萬餘元,新北地檢署今日依3人以上共同詐欺取財罪嫌,起訴蕭男等5人。& J5 _+ J2 S* W7 Z- C4 P

7 B2 [. @) o6 K! v6 ~3 A3 J, x這次被起訴者除了蕭男外,還有蕭男聘用的2名會計人員、其同居人以及蕭男之子。
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) G9 c! |, l6 }+ Y6 b6 [- C, o檢警調查,蕭男是正得旺有限公司、亮橙實業有限公司、皇頤有限公司的實際負責人,他為求能進行不動產投資,計畫尋求人頭以借名登記方式向銀行申請貸款,他準備找人頭擔任負責人或公司主管,並以轉帳再提領方式,創造虛假的薪資轉帳記錄,之後持不實財力證明,為人頭申辦信用卡培養信用,最終再向銀行詐領房貸。
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檢警調查,蕭男總計找來11名人頭擔任負責人或主管、副理、營運總監、主任、經理等職位,號稱年收入130萬至200萬元不等,以上述方式製造假薪資轉帳記錄,再以不實的財力證明向10家銀行申請房貸或信用卡,銀行受騙而核發貸款或核發信用卡,至今仍積欠銀行3026萬餘元;檢方調查後依行使業務上不實文書罪嫌、3人以上共同詐欺得利等罪嫌將蕭男等人起訴。

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