自由時報 2023/09/04 李姓男子為首的4名假幣商，涉嫌勾結詐騙集團，以投資為幌，誘騙被害人向李等人購買泰達幣（USDT）後，再將被害人購買的泰達幣，轉入詐團名下電子錢包，初估將10多名被害人合計5000多萬元台幣全洗到境外。基隆地檢署昨以李等4人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌向法院聲押獲准。
+ B8 J& s( A3 W. p# J. b
( q8 |2 F+ ?: k' Z1 a6 N, i基隆市警局科技偵查隊是在今年初陸續接獲被害人報案指，他們去年9月至12月間陸續投資，號稱可以獲取高報酬的虛擬貨幣，直到發現獲利無法提領，才驚覺被騙。
" ^2 x/ D: c: ~1 G3 J, {& u7 l
6 u0 R4 t4 B6 S# f警方清查不少被害人為了賺取高報酬，有的一次投入400多萬退休金，有的甚至不惜抵押房子貸款參與投資，有的甚至還不知道自己被騙，繼續投錢中，遂於今年5月間報請檢察官陳淑鈴指揮偵辦。
/ Y% H0 R, f" V. R) r% f- y" C" e
$ d5 U \+ f7 C8 v1 Z
檢警清查被害人金流發現，詐團利用境外虛擬貨幣不易追查特性，先以投資為幌詐騙被害人，再勾結李姓、洪姓、戴姓與張姓等4名假幣商洗錢，讓被害人損失慘重。
/ S- f- |3 q2 {: |8 I* l4 T
* l3 W( ?6 ^+ D; J& @9 L9 b1 j! p. F案經檢察官陳淑玲上月29日與本月1日指揮基隆市警局刑警大隊科偵隊、偵四隊搜索李等4人住處，扣得對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證物，後向法院聲押獲准。
. i/ U7 j* L3 l
9 |% ^9 F3 Z+ B0 G檢警調查，李等4人均為假幣商，與詐團合作，騙被害人購得泰達幣後，依詐團指示將被害人購得的泰達幣，全轉入詐團名下難以追溯或匿名的電子錢包。
- i2 C) Q- y0 k4 V( W
$ T8 H1 ^7 M# u$ p" g& Q/ G) ^( Y李等4人把被害人購買的泰達幣領給詐團首腦，替詐團洗錢，直到被害人發現投資獲利領不出來，有去無回，才知被騙，初估李等4人累計將被害人台幣5000餘萬元洗出境外。
: j3 b7 K! K# ^- g' O& S
1 _; L- L% F- d4 Q檢方認定，李等4人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法與組織犯罪條例等罪嫌重大，昨向法院聲押獲准，並溯源追緝詐團幕後首腦中。
' \9 w/ _! e) i/ F9 v7 a8 V: h& I4 Y& I+ J7 y0 R/ w
