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[轉貼] 內湖銀行前又抓到500萬 詐騙集團匯贓款栽了

內湖銀行前又抓到500萬 詐騙集團匯贓款栽了

自由時報 2023/04/03 上月23號北市內湖分局警方才在轄區銀行外,破獲一起500萬搶案,上週五內湖分局又在台灣銀行內湖分行外,發現鄭姓男子幫詐騙集團匯贓款,查扣詐騙集團帳戶近500萬元款項,並將鄭男移送法辦。! L' @2 {7 \  s' c+ v# O  {
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警方表示,3月31日下午15時許,台灣銀行內湖分行行員發現鄭姓男子欲提領現金45萬元,實施警方防詐關懷提問後,鄭男辯稱發薪水用,行員機警發現帳戶內多筆資金進出有異,立即聯絡通知內湖分局港墘派出所。
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  N3 x3 w% k6 U! P- M員警到場詢問鄭男時,鄭男堅稱提款是為發放薪資所用,但詳細詢問相關公司細節,卻無法清楚交代,警方調閱相關資料後,發現流入鄭男帳戶金流之來源帳戶已遭警示,研判是詐騙所得款項。
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警方在確認後,當場逮捕鄭男,並查扣帳戶內款項498萬元及手機1支,全案依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移請士林地檢署偵辦。. U5 |5 Q/ `; X6 D+ H  q

! w. F9 c$ y) n1 i+ k1 ?, D2 `& |0 r( P警方表示,將持續針對轄內金融機構加強巡守勤務,以達嚇阻詐騙車手提款,另貫徹打擊詐騙集團政策,持續溯源追查詐欺集團上手、金錢流向並擴大偵辦,澈底瓦解詐騙集團。

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