自由時報 2023/01/13 22歲陳姓高雄地區不良組合分子，涉嫌籌組詐欺集團的洗錢水房，替隱身柬埔寨的「假投資」詐團洗錢，當中車手為赴銀行臨櫃提領鉅額款項，應付銀行行員的關懷提問，還特別製作假的出貨單，避免行員懷疑。刑事局偵九大隊第一隊經長期偵查，去年共發動6波查緝行動，共逮陳等24人送辦。
M/ A) \3 x! A6 u6 J# r: x% d% `! i" R" {) E7 Q, R
警方表示，陳姓男子為首的詐欺洗錢集團，半年前跟柬埔寨「假投資」機房合作，於國內協助轉帳洗錢，以及前往銀行臨櫃提領巨額贓款，領到的贓款，會特別購買保險箱存放，再交付給上游集團，也製作假的出貨單應付銀行行員的關懷提問。
a0 E+ r9 A Y' n F$ |' p+ u* T8 `; z
7 T# h# i3 m4 n O該集團每次收取大約贓款的20%作為酬勞，目前清查被害人有73人，財損逾5000萬元。
3 o+ g* |5 S, N3 A* ?. T/ e( X7 K# r. G
警方是在接獲線報指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區營運，遂組成專案小組循線展開偵辦，經追查去年6月先於高雄市左營區破獲水房據點，並查獲多名提款車手，之後又發動5波查緝行動，共逮陳等24人，並查扣犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺及贓款70萬餘元等贓證物，依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後陳與其幹部等6人遭聲押獲准。
& i5 d1 N+ v) f, ~' c. W2 i
/ y/ w6 u g4 [3 {/ ]3 K
