自由時報 2022/12/16 詹姓醫師去年底誤信詐騙集團「獲利豐厚」之言，9天匯款2000萬元投資金融商品，短短10天獲得一倍利潤，「帳面」金額高達4000多萬元，但卻是「看得到、拿不到」，氣得向警方報案，警方共查到28個人頭帳戶，逮捕趙姓、黃姓車手頭，以及23名車手，其中，黃男與旗下兩名車手，是「竹聯幫平堂」份子，檢方聲請羈押黃男等9人，但法官全部裁定20萬元不等交保。
7 _& U9 ]5 F ~& k. x
$ x4 N; Y" \+ r- [% }調查顯示，詹姓醫師去年底加入一個「外匯投資LINE群組」，該群組有50多人，包括自稱「投顧老師」與會員的騙子，他們在「投資群」內「唱雙簧」，一搭一唱，營造投資黃金、外匯等金融商品，收益極豐厚的假象。
4 d9 ?* W2 ^. t0 P) c' r$ b- R$ e
* z+ g3 g4 Q" T9 }詹醫師被慫恿加入「Tyson Global」的投資網址，他於去年11月底，先投入300萬元，沒幾天就獲利20％（60萬元），他相當興奮，野心大爆發，從12月6日至15日，短短9天匯款投入2000萬元，到了12月下旬，他獲利高達一倍，賺了2000萬元，「帳面」總金額高達4000多萬元。
( N& {. c1 M' l- X$ X
, p+ @6 a) F/ m# X8 C: V
詹醫師想要「獲利了結」，取�
00多萬元，對方卻宣稱要先繳納500萬元的「保證金」，詹醫師起疑沒繳，對方遂「已讀不回」，這4000多萬元的「帳目金額」，他完全「看得到、拿不到」，連本金2000多萬元都拿不回來，無奈向警方報案。
8 ^- s/ C; k9 X# \2 x# H9 x1 {9 ^. {/ m0 ~1 Z+ f" Q
刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市警察局中山分局等單位組成專案小組，依金流查閱38個人頭帳戶，發現這2000多萬元，先匯到第一層人頭帳戶，再透過多達3、4層金融轉帳方式洗錢，藉以躲避警方查緝。
$ ]" ^ w& K% {+ U7 L8 c# Z: V8 r8 V. q0 Y
警方於今年8月至10月，分別在北市及基隆市等地拘提搜索詐騙集團，逮捕趙姓和黃姓兩名「車手頭」為首的詐騙集團，�
名成員到案，其中，黃男與2名提款車手，是「竹聯幫平堂」成員，另外，趙姓車手頭為躲避警方查緝，刻意租用商辦大樓為掩護，作為旗下提款車手的「休息站」，當車手接獲指示後，即可迅速到附近金融機構提領贓款洗錢。
: T$ i+ O. x$ }, b& b/ y1 C! o5 w
警方將25人依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押黃、趙等9人，但法官全部裁定20萬、10萬不等交保，其餘10萬不等交保或請回。
