詐264人狂削5.6億 中警破洗錢水房拆解「煉金4賤招」
自由時報 2023/10/15 台中市警方今天宣布破獲一個專替詐團洗錢的轉帳水房,查出該詐團利用假投資手法為主的「煉金4招」,以抽中股票等4種套路及話術吸引匯款,被害人高達264人,不法洗錢金額超過5.6億元,近期分兩波陸續逮捕吳姓首腦等20人,其中吳嫌等10人羈押至今,檢方也在13日依詐欺等罪嫌起訴。
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台中市刑大四隊隊長林宏霖指出,該隊日前根據165反詐騙平台分析被害人資料,清查比對後,發現49歲吳姓男子為首的洗錢水房,立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦,經查,吳嫌專替假投資詐騙機房洗錢,該機房利用假投資手法詐騙,先透過臉書或Line尋找被害人,再利用所謂的「煉金4招」吸引被害人投資詐財。3 l* w% n( o7 k( j
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1.「LINE群組樁腳分享獲利經驗」:透過假投資常用話術詐騙,詐騙集團設計樁腳偽裝成大家都想投資或已經獲利的假象。
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) }" Y4 x: P1 s! |" r2.「公益講堂」:利用網路影片轉載重新包裝上架至詐騙集團使用之APP,提供股票名師課程,整理飆股名單、上課講義,吸引民眾。5 u+ q) a4 A' s: `+ u. b
# r! ?1 B' P: h3.「抽中股票」:以新股申購、價差獲利,製造僧多粥少、幸運中籤的假象,要求被害人儘速匯款。# s \+ L2 W- }9 P; A4 x M3 \9 Z
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4.「匯款指導」:初期以綁定約定帳戶,日後可不用臨櫃跑銀行匯款,錯失投注機會,以躲避銀行人員的關懷提問,若須臨櫃匯款,會提供匯款理由,強調被害人不得說出「投資」,以免影響股票投資佈局。
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警方則是根據被害人的匯款金流層層追查,掌握吳男等人的轉帳水房據點藏身新北、宜蘭蘇澳等地,近期出動特警荷槍實彈分兩波執行攻堅,陸續帶回吳嫌等涉案20人,經清查已有高達264名被害人,洗錢金額高達5億6000多萬元,訊後全案依詐欺等罪嫌移送新北地檢署後,檢方聲押吳等10人獲准。' B: R& Q8 p0 J1 {
- f0 A% a7 Y+ {6 `而該案近日偵結,檢方依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪,起訴吳等20人,全案移審新北地院後,院方認定吳有逃亡、滅證之虞,繼續接押;台中市刑大呼籲,勿隨意聽信下載不明來源之軟體及應用程式,網路投資應再三查證,避免掉入詐騙陷阱血本無歸。