自由時報 2023/02/22 新北市刑大破獲以投資虛擬貨幣泰達幣USDT為幌子的詐騙集團，首見詐團開設實體店面「US＋」充當交易所取信被害人，開張僅四個月，便詐騙吸金達三億，甚至以年獲利十二％打動退休軍公教人員，有人投入三千餘萬元血本無歸，法院先羈押周庭瑋、張心瑩兩名車手頭，續追幕後集團。
7 T9 O) X- p, y. p0 W, O, x
z0 a& h8 ^2 [- j2 W# q e2 f: s逮兩車手頭 追幕後集團
: N+ N H; k/ k4 s
新北市刑大去年底接獲多起報案，包括六十五歲蔡姓退休公務員等被害人指稱，到板橋一間虛擬貨幣交易所US＋，以一元台幣兌換卅元泰達幣USDT，對方以最高年獲利十二％吸引投資，周、張兩人還會協助操作Coin does APP，確認購入泰達幣後，即以話術告知另有商品可增加被動性收入，讓被害人轉出虛擬幣，落入詐團圈套。
* |8 t( U/ Y/ f7 \! S6 U3 i# f
6 {( B8 {( l3 ]- Y& y. r, K
另有被害人說，他原先寄望有實體店面加上親手操作，購買泰達幣應萬無一失，沒想到要出金時，卻被告知還要再匯入要領取金額一成，相當數十萬到數百萬元手續費，才驚覺受騙。
; K4 H( X! A1 m7 `. j' @. a& F! t y0 q6 r
出金竟得匯百萬手續費
. i+ {9 F* M! Z3 @
新北刑大科偵組去年底先逮獲在店面詐騙的廿三歲周庭瑋、廿五歲張心瑩兩名幹部及三名詐騙機房成員，上週逮獲資金流入錢包帳戶的廿八歲邱志鴻，起出市面首見，面額一百顆到五萬顆的泰達幣點數卡，另搜出三百卅萬元現金。
3 R% P6 q) d c$ l8 t1 c9 Z/ }% [0 W7 I. I0 J5 v
周、張雖否認吸金，但被害人指證歷歷，被法院裁定羈押；邱男否認吸金，但警方從詐團區塊鏈金流（銀行存摺），核對出邱男應為管帳的水房首腦，上週依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，由於仍有數億金流不明，警方持續追查幕後集團。
/ g% e: A& S2 t' g" O! e
- ~, l0 C/ y; j9 s' F
警方呼籲，詐欺手法推陳出新，民眾即使投資虛擬貨幣，也應該慎選可信度較高的大平台，或者採取避險投資不要將積蓄全部投入，以免血本無歸。
6 n6 z. _0 l4 a- ~; `8 O _# v
$ N- ^. I% E3 e* z J+ u5 E
