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[轉貼] 高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元

高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元

自由時報 2023/01/13  22歲陳姓高雄地區不良組合分子,涉嫌籌組詐欺集團的洗錢水房,替隱身柬埔寨的「假投資」詐團洗錢,當中車手為赴銀行臨櫃提領鉅額款項,應付銀行行員的關懷提問,還特別製作假的出貨單,避免行員懷疑。刑事局偵九大隊第一隊經長期偵查,去年共發動6波查緝行動,共逮陳等24人送辦。" S( O- b0 K$ y. h# s. u- s

* e7 \: T% D( ]8 t! _警方表示,陳姓男子為首的詐欺洗錢集團,半年前跟柬埔寨「假投資」機房合作,於國內協助轉帳洗錢,以及前往銀行臨櫃提領巨額贓款,領到的贓款,會特別購買保險箱存放,再交付給上游集團,也製作假的出貨單應付銀行行員的關懷提問。
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; D9 q0 r# |5 i6 C: r3 H; A# |; W該集團每次收取大約贓款的20%作為酬勞,目前清查被害人有73人,財損逾5000萬元。
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# {2 _8 m3 l7 X5 e' ~警方是在接獲線報指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區營運,遂組成專案小組循線展開偵辦,經追查去年6月先於高雄市左營區破獲水房據點,並查獲多名提款車手,之後又發動5波查緝行動,共逮陳等24人,並查扣犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺及贓款70萬餘元等贓證物,依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦,檢方複訊後陳與其幹部等6人遭聲押獲准。
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