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[轉貼] 內神通外鬼!中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

內神通外鬼!中信銀行員涉勾結詐團 轉帳額提高2千多萬助洗錢

自由時報 2023/01/06  中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員,涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結,由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶,每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元;台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕,並在嘉義救出6名受困的人頭戶,全案現由警方擴大偵辦中。; N$ z9 C* |$ B1 g+ d) x# E" g

; h" [& Q0 P1 v8 d& r$ B, ]! c( j警方調查,原本在詐騙集團擔任低階工作的林女,為擴大事業版圖,找來7男1女組成洗錢水房,專門替詐騙集團洗錢。' f1 V; h8 |. J5 }5 t# I0 h4 S

7 i# t/ W7 y- @& H警方表示,林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案,改為將人頭戶作為「豬仔」,先予以關押囚禁,再向銀行申請辦理各項帳戶,得以長期進行洗錢和詐騙。
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期間,林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員,居然將人頭帳戶約定轉帳額度調高,直接針對銀行進行詐騙取財。; X, s8 M: d1 H5 E" o- J  o0 V/ L" ~

6 N, f5 m1 {5 N$ S" ?警方調查,林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行,由朱女「快速調高」約定轉帳的額度,從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元,光朱女協助過件就有3個人頭帳戶。( z; p( f0 r: B9 O$ H" V
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北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案,5日兵分多路前往搜索,先後在雙北和嘉義逮捕林女等10人,並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔,查出林女以此方式作案3起,訊後依照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。: \; ?2 S3 R  c

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[發帖際遇]: gravius遇到胡塗神損失遊戲幣13625元。8 z. @! f' P( f; |

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