民視新聞 2023/10/30 新北市刑大破獲以李姓女子為首的水房，嫌犯將詐騙所得，轉成泰達幣，中間經過層層關卡，包括交易所和嫌犯錢包，最後提領到境外錢包，繳給上游。警方利用數位分析金流，抓包嫌犯假借幣商名義，偽造買賣雙方對話，規避刑責，逮捕6人法辦。" R6 M1 L- s2 _1 v
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大批刑警有備而來，突襲詐騙集團水房，員警仔細蒐查贓證物，搜出現金40萬，而這名短髮、中性打扮的女子，就是水房首腦。$ M+ w. ~1 N+ d' \; u# E
& J } W4 g0 k1 \/ ]' z( V4 T警方vs.嫌犯：「這是手機，沒關係我們還是看一下。」! e2 ?+ b9 O3 d( n0 y' o
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33歲李姓女子，過去多次因詐欺案落網，卻因為虛擬貨幣法令尚未完善，讓她僥倖以幣商身分，成功規避查證資金來源，七次獲得不起訴處分，警方蒐證後見時機成熟，兵分多路，除了逮捕主嫌，另一頭也逮捕夫妻檔共犯。- y; ]+ n, \* J/ o8 k/ a m% g
. s+ ~+ c) Y. c$ e, V( I新北市刑警大隊偵一隊偵查員趙浩宇：「李姓犯嫌為首之詐欺集團，涉嫌在台設立洗錢水房，多次假藉以幣商交易之方式來規避刑責，全案緝獲李姓犯嫌等六人到案，並查扣手機電腦加密貨幣等證物。」 4 R$ ~9 \. E, a7 @9 T6 r- b, w: \& P g* b% b6 A, O. O
警方查出嫌犯犯罪金流，被害人遭詐款項共計113萬元，進了人頭帳戶後，嫌犯兌換成泰達幣，再假借幣商名義，以場外交易模式，將泰達幣提領到境外上游錢包，買低賣高、賺取報酬，同時也製造偵查斷點，但嫌犯偽造的資料太詳盡，反而露餡引起警方注意。- E+ ^1 W0 j3 T+ Q) g5 j: ~1 ?
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新北市刑警大隊偵一隊長黃祺瑋：「其實第一時間我們看她，提供的資料實在是過於詳盡，連買家的身分她都知道，也因為這樣子我們就仔細看了它的內容，然後發現裡面有一些變造圖，那個修圖變造的痕跡，然後我們再查下去再調金流，然後果然調回來資料，與李姓嫌犯所提供的資料，是不完整的不一樣的，所以我們就可以確認說她有涉嫌。」* s4 j" x6 d% T5 c$ |) Z' U0 x9 p: X* V
