標題:
[轉貼]
詐騙所得轉成泰達幣 提領到境外洗錢警逮6人
[打印本頁]
作者:
gravius
時間:
2023-10-31 05:02
標題:
詐騙所得轉成泰達幣 提領到境外洗錢警逮6人
民視新聞 2023/10/30 新北市刑大破獲以李姓女子為首的水房，嫌犯將詐騙所得，轉成泰達幣，中間經過層層關卡，包括交易所和嫌犯錢包，最後提領到境外錢包，繳給上游。警方利用數位分析金流，抓包嫌犯假借幣商名義，偽造買賣雙方對話，規避刑責，逮捕6人法辦。
& B. H5 c8 y9 Q
( L \% T2 e3 N, p; p( G
大批刑警有備而來，突襲詐騙集團水房，員警仔細蒐查贓證物，搜出現金40萬，而這名短髮、中性打扮的女子，就是水房首腦。
' a# B( ]3 j" E4 j. T
$ V$ V$ ~' @! \( a% _
警方vs.嫌犯：「這是手機，沒關係我們還是看一下。」
4 K' z- c3 d6 G! ~
- T: `. J# m2 F9 z, c0 M# x
33歲李姓女子，過去多次因詐欺案落網，卻因為虛擬貨幣法令尚未完善，讓她僥倖以幣商身分，成功規避查證資金來源，七次獲得不起訴處分，警方蒐證後見時機成熟，兵分多路，除了逮捕主嫌，另一頭也逮捕夫妻檔共犯。
) X @/ |) }% T8 B H
% q) k" `6 x3 ]- `* Q( S! s2 j
新北市刑警大隊偵一隊偵查員趙浩宇：「李姓犯嫌為首之詐欺集團，涉嫌在台設立洗錢水房，多次假藉以幣商交易之方式來規避刑責，全案緝獲李姓犯嫌等六人到案，並查扣手機電腦加密貨幣等證物。」
. O8 ~1 E& j7 q( N/ \- {# I" ]9 K
! W* E1 F3 `; a2 T/ i4 S
警方查出嫌犯犯罪金流，被害人遭詐款項共計113萬元，進了人頭帳戶後，嫌犯兌換成泰達幣，再假借幣商名義，以場外交易模式，將泰達幣提領到境外上游錢包，買低賣高、賺取報酬，同時也製造偵查斷點，但嫌犯偽造的資料太詳盡，反而露餡引起警方注意。
5 P+ ~0 o9 O3 p6 L* U" W2 l
4 |8 G& ]' e6 c% V7 y
新北市刑警大隊偵一隊長黃祺瑋：「其實第一時間我們看她，提供的資料實在是過於詳盡，連買家的身分她都知道，也因為這樣子我們就仔細看了它的內容，然後發現裡面有一些變造圖，那個修圖變造的痕跡，然後我們再查下去再調金流，然後果然調回來資料，與李姓嫌犯所提供的資料，是不完整的不一樣的，所以我們就可以確認說她有涉嫌。」
) j8 P @* p: C
5 N2 J4 A" g- `8 a; ~: g, d. d
主嫌假借幣商名義，逍遙法外多時，每次都用假的對話紀錄交易資料，蒙混過關，犯罪手法被警方用數位科技識破，這回終於踢到鐵板，李姓嫌犯落網後已經被起訴羈押！
- a% k- `4 R! T* r
' l" X4 z* P8 r( r* }3 `' m0 I
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
6 Z% I! J$ O9 T. @2 L
, h2 m6 \6 ~9 h" V: ^
[發帖際遇]:
gravius侵入銀行電腦挪用他人存款遊戲幣64600元。
8 t |0 c+ O8 {" X9 P5 ^. Y* R& I. w
歡迎光臨 風之國論壇 (http://wind.talkapple.net/)
Powered by Discuz! 6.0.0
