自由時報 2023/10/29 台中市田姓女子前天到銀行欲辦理約定轉帳，面對行員關心詢問稱，帳戶是要提供給表姊投資虛擬貨幣之用，還說約定轉帳完成後會有150萬元資金入帳，行員一聽直覺有詐立即啟動警銀聯防，在員警及時分享相關詐騙案例後，田女才放棄約定轉帳作業，差點就成為幫助詐欺的人頭帳戶。: L- ?( q, b" B- ~1 M! i, A
3 G, n: `+ \/ ]: O; A台中市第一分局繼中所當天下午接獲轄內銀行報案，表示20多歲田姓女子疑遇詐需協助，員警葉桓瑜、謝佳修趕往了解原委時，田女向警方說，因表姊近期在投資虛擬貨幣，欲向她借用銀行帳戶，並稱另有兩位朋友會轉帳150萬元到該戶頭，她才幫忙到銀行辦理約定帳戶，以便匯款至虛擬貨幣的投資帳戶。 - d: t. D! c) z- Y; X & e* M# g4 v. u6 F" I3 q# `4 O0 z只是當細問田女是否認識兩位匯款人、是否清楚約定帳戶的帳戶持有人時，田女一臉尷尬地跟員警說，僅因表姊請託幫忙，其實不清楚這些細節，在員警及時分享相關詐騙案例，以及被當人頭帳戶可能會面臨刑責後，田女表示非常感謝員警的協助，放棄約定帳戶的念頭，並稱會再向表姊確認虛擬貨幣的投資狀況，避免遭受詐騙。 : a/ i7 N+ M% _8 |( o& p) D# l5 w ?3 s5 s. t7 t9 k2 ?
第一分局長吳燕山表示，近年人頭帳戶詐騙案件層出不窮，針對人頭帳戶提供者，今年6月修正後新增公佈之洗錢防制法第15-2條，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，其中因「收受對價」而「賣簿子」行為，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。1 P8 w/ [' w( c" M8 U
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呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿任意交付金融帳戶存摺或轉帳至不明帳戶，避免悲劇發生。 + u. N' N( h% N1 V, f: F) ^ & ]8 Y8 [. b7 b
