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標題: [轉貼] 表姊借帳戶投資虛擬幣妙齡女險成洗錢150萬人頭戶 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-10-30 05:01 標題: 表姊借帳戶投資虛擬幣妙齡女險成洗錢150萬人頭戶

自由時報 2023/10/29 台中市田姓女子前天到銀行欲辦理約定轉帳，面對行員關心詢問稱，帳戶是要提供給表姊投資虛擬貨幣之用，還說約定轉帳完成後會有150萬元資金入帳，行員一聽直覺有詐立即啟動警銀聯防，在員警及時分享相關詐騙案例後，田女才放棄約定轉帳作業，差點就成為幫助詐欺的人頭帳戶。

台中市第一分局繼中所當天下午接獲轄內銀行報案，表示20多歲田姓女子疑遇詐需協助，員警葉桓瑜、謝佳修趕往了解原委時，田女向警方說，因表姊近期在投資虛擬貨幣，欲向她借用銀行帳戶，並稱另有兩位朋友會轉帳150萬元到該戶頭，她才幫忙到銀行辦理約定帳戶，以便匯款至虛擬貨幣的投資帳戶。
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只是當細問田女是否認識兩位匯款人、是否清楚約定帳戶的帳戶持有人時，田女一臉尷尬地跟員警說，僅因表姊請託幫忙，其實不清楚這些細節，在員警及時分享相關詐騙案例，以及被當人頭帳戶可能會面臨刑責後，田女表示非常感謝員警的協助，放棄約定帳戶的念頭，並稱會再向表姊確認虛擬貨幣的投資狀況，避免遭受詐騙。
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第一分局長吳燕山表示，近年人頭帳戶詐騙案件層出不窮，針對人頭帳戶提供者，今年6月修正後新增公佈之洗錢防制法第15-2條，任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，其中因「收受對價」而「賣簿子」行為，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。- y4 g4 w; x# N2 {* k2 `& ]
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呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿任意交付金融帳戶存摺或轉帳至不明帳戶，避免悲劇發生。% M4 t" n9 k$ I+ a/ h, p
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