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標題: [轉貼] 退休會計師遭詐2700萬北市警破行動水房逮8嫌 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-9-18 05:00 標題: 退休會計師遭詐2700萬北市警破行動水房逮8嫌

自由時報 2023/09/17 以四十歲黃姓男子為首的詐騙集團，涉透過臉書及LINE招攬被害人，以高獲利、低風險等話術誘騙被害人下載投資APP軟體，多名被害人信以為真而投入金錢，但想領出獲利時卻無法順利出金，詐騙金額達五千萬元，其中，一名退休會計師遭騙兩千七百多萬元，損失最為慘重。台北市警察局文山二分局十二日搜索破獲該詐團的「行動水房」，將黃嫌等八人送辦。

誘人下載投資APP 詐騙金額達5千萬
警方調查，該詐騙集團先透過臉書或LINE尋找被害人，等被害人加入LINE社群，再以假投資的常用話術，誘使被害人下載假造的投資APP，投入資金，集團成員再分別至雙北多家銀行臨櫃領出，交給上游。
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該詐騙集團相當狡詐，因公司戶比個人戶可出入較大的金流，為了規避警方查緝或銀行員懷疑，集團先行收購即將倒閉的公司戶，用以收取詐騙款，還會準備皇家禮炮等昂貴名酒的貨單，當警方收到行員通知而前來詢問時，就拿出貨單表示是買賣名酒的貨款，躲避查緝。
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該詐團成員為了避免水房地址固定而遭警方盯上，遂以新北市某賓館做為水房據點，以便隨時更換地點。, I% A( n% e: H$ o+ W% x; k/ S  w
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警方循線追查金流、調閱監視器，埋伏跟監鎖定多名車手，十二日持台北地院拘票及搜索票，兵分多路一舉查獲黃男等八人到案，總計查扣現金一○八萬餘元、手機十六支、存摺二十五本、提款卡二十九張，現場宛如「行動水房」，警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，將八人移送台北地檢署偵辦，並持續溯源擴大偵辦。$ K* a9 H0 L. T# X/ q
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