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標題: [轉貼] 詐團虛擬幣洗錢利用8外送員當車手詐逾5.4億警逮13嫌 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-8-4 11:58 標題: 詐團虛擬幣洗錢利用8外送員當車手詐逾5.4億警逮13嫌

自由時報 2023/08/03 詐騙集團在台北設洗錢地下匯兌基地，由孫姓男子為首腦，找來自己的妻、妹、友人，充當幣商和人頭帳戶，並一口氣吸收8名外送員，兼差當車手提領投資所詐贓款，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢，高市刑大一舉逮捕孫嫌和4名幣商、人頭戶，以及8名兼差車手的外送員，查扣市價新台幣400萬的泰達幣、網銀帳戶500萬及32萬6700元現金、7個名牌精品包、300萬進口車，清查發現被害人多達422名被害人，詐騙金額高達5億4千萬餘元。6 }5 }1 j) ^- |$ N
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據了解，台北一名60多歲退休陳姓婦人，日前被假投資詐騙1100萬元，高市刑大獲報成立專案小組，發現詐金轉匯流入孫妹（34歲）、孫妻詹女（34歲）帳戶，鎖定孫姓主嫌（35歲）涉案，查出孫嫌涉嫌教唆陳男（26歲）、妻子、妹妹、李女等人，充當人頭帳戶和幣商，先於虛擬貨幣交易平臺開設帳號。* F4 K# J) g: K9 x: C( i

再將被害人匯入人頭戶的贓款，再轉匯或領出存入妻子、妹妹等人的帳戶，再向假幣商購買泰達幣洗錢，透過虛擬貨幣買賣交易，刻意製造善意第三人角色，進而掩飾、隱匿詐騙、詐賭的贓款來源及去向，製造斷點逃避檢警查緝。9 {; S" o, ]; [+ ]% Z$ Q
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檢警調查發現該集團自去年3月至12月間，多達422名被害人遭假投資手法詐騙，財損金額高達5億4千萬餘元，其中8千7百萬餘元，由該集團利用孫嫌為首的洗錢集團匯兌，層轉虛擬貨幣交易進行洗錢。1 R& x7 H# {% x# J' ^
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警方赫然發現孫嫌還找來王姓外送員擔任「車手頭」（34歲），找來另7名外送員兼差充當「車手」，外送兼到ATM提領贓款，可獲贓款的1％抽傭，每單最高酬勞為5千元，8名外送員竟變身兼職「車手」，一一被刑大幹員人贓俱獲，檢警日前兵分多路前往台北、新北、桃園、高雄等地，逮捕主嫌孫嫌夫妻等5名幣商共犯。
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據了解，孫嫌夫妻出入進口名車，還買了7個名牌包犒賞自己，也在台北買房開一間虛擬貨幣實體店面，市價2千5百萬元，一併被認定犯罪所得，遭檢警聲請查扣沒入，刑大訊後依涉犯刑法加重詐欺取財罪嫌、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌送辦。. \7 z/ e* ]6 n8 N4 Z
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[發帖際遇]: gravius在路邊到處大便而被捕，被罰款遊戲幣3元。

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