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標題: [轉貼] 水產公司洗錢5千萬逮黑幫詐團9人 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-7-6 05:00 標題: 水產公司洗錢5千萬逮黑幫詐團9人

自由時報  2023/07/05 在台北市開設水產公司的劉姓男子，涉嫌在公司內設置假投資詐騙集團洗錢機房，並結合竹聯幫仁堂旭仁會松山組長王姓男子擔任車手頭，指揮旗下成員臨櫃提領贓款，再將贓款變換虛擬貨幣洗錢。刑事局偵會同北市警文山二分局經多日偵查，昨宣布偵破，共逮捕劉、王等九人，並在機房起獲槍、毒等贓證物，初步清查該集團短短四個月，至少十六人受害，洗錢逾五千萬元。
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警方調查，卅七歲劉嫌在北市中正區開設水產公司，公司內卻沒有相關水產設備，實際暗地從事詐團洗錢機房，平時由廿四歲王嫌指揮車手，持人頭公司帳戶，前往銀行臨櫃提領被害人匯入的贓款，得手後將贓款集中於水產公司，再行變換成虛擬貨幣。
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專案小組據報經長期蒐證、跟監，日前先逮捕王嫌及旗下車手許姓女子、把風林姓詐欺通犯等三人到案，王、許兩人遭法院裁定羈押。; \9 r, i# [. P  s' L

同月十四日，專案小組前往北市中正區該水產公司搜索，查獲制式手槍一把、子彈十五顆，以及K他命毒品與彈簧刀、球棒、二十多萬現金及手機等贓證物，現場逮捕劉嫌與梁姓、李姓、吳姓等四人到案，之後再循線逮捕李姓共犯，另一名廿五歲王姓男子則向主動投案，表達查獲的槍械皆是其擁有。3 g5 O# n3 F  B+ W1 Z5 Q

警方偵訊後將劉嫌等六人分依詐欺、組織犯罪、槍砲、洗錢、毒品等罪嫌移送檢方偵辦，劉嫌經檢方複訊聲押後，法院裁定六十萬元交保，其餘犯嫌均以五萬元交保，警方將持續擴大追查隱身幕後的詐團金主與話務機房。6 z0 ]* u5 h# y! M

[發帖際遇]: gravius獲得風之國救濟補助遊戲幣11元。

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