自由時報 2023/05/05 銀行朱姓女行員被詐欺集團首腦林姓女子吸收，涉嫌協助詐團將人頭帳戶每日轉帳額度調高，從50萬元甚至調高到3000萬元，方便林女洗錢。桃園地檢署調查，朱女等人造成被害人損失金額超過3億3000萬元，危害民眾財產、破壞金融秩序，今依組織犯罪防制條例、加重詐欺與洗錢防制法等，將朱女、林女等22人提起公訴，並建請法官從重量刑。 0 m. t9 \+ b2 u. L6 {% s/ X6 I, e' V ! N6 D/ z! A7 d9 [0 x' z) L檢方指出，林女（39歲）旗下成員分工成立「水房」負責轉匯詐騙贓款、「控房」負責管理與控制金融帳戶所有人、「車主」配合詐團向銀行辦理綁定帳戶與調高轉帳額度。7 v" h. i& m$ x9 Q3 i: h
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其中車主須教育訓練，林女就找上朱女（29歲），將銀行確認客戶身分程序等問答內容問清楚後，再指導車主，之後車主前往銀行，利用過號處理方式，讓每1位車主都被叫到朱女負責的櫃檯，完成確認身分程序後，再辦綁約、調高額度等業務，讓林女可以快速且隱匿地取得不法所得。' S' Y7 g, S; Q T+ s" l. X
