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標題: [轉貼] 內湖銀行前又抓到500萬詐騙集團匯贓款栽了 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-4-4 05:02 標題: 內湖銀行前又抓到500萬詐騙集團匯贓款栽了

自由時報 2023/04/03 上月23號北市內湖分局警方才在轄區銀行外，破獲一起500萬搶案，上週五內湖分局又在台灣銀行內湖分行外，發現鄭姓男子幫詐騙集團匯贓款，查扣詐騙集團帳戶近500萬元款項，並將鄭男移送法辦。4 V- E0 l7 @2 J# h" q

警方表示，3月31日下午15時許，台灣銀行內湖分行行員發現鄭姓男子欲提領現金45萬元，實施警方防詐關懷提問後，鄭男辯稱發薪水用，行員機警發現帳戶內多筆資金進出有異，立即聯絡通知內湖分局港墘派出所。3 ^, N5 I/ u9 `* x& n+ `6 [9 ?

員警到場詢問鄭男時，鄭男堅稱提款是為發放薪資所用，但詳細詢問相關公司細節，卻無法清楚交代，警方調閱相關資料後，發現流入鄭男帳戶金流之來源帳戶已遭警示，研判是詐騙所得款項。
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警方在確認後，當場逮捕鄭男，並查扣帳戶內款項498萬元及手機1支，全案依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移請士林地檢署偵辦。
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警方表示，將持續針對轄內金融機構加強巡守勤務，以達嚇阻詐騙車手提款，另貫徹打擊詐騙集團政策，持續溯源追查詐欺集團上手、金錢流向並擴大偵辦，澈底瓦解詐騙集團。

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