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標題: [轉貼] 曾助蒲亭好友轉帳數百萬瑞士法郎 4銀行家遭定罪 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-3-31 03:54 標題: 曾助蒲亭好友轉帳數百萬瑞士法郎 4銀行家遭定罪

中央社 2023/03/31 俄羅斯總統蒲亭的好友羅德金（Sergei Roldugin）獲4名銀行家協助，得以透過瑞士的銀行帳戶轉移數以百萬計的瑞士法郎，這4人今天皆因在財務交易時未盡職審查而遭定罪。" \4 N5 y3 Z6 R! u' v, A

路透社報導，瑞士政府稱大提琴家羅德金是「蒲亭（Vladimir Putin）錢包」，他也是蒲亭長女瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）的教父。

今天遭定罪的3名俄羅斯籍和1名瑞士籍銀行主管，曾協助羅德金在2014至2016年間，把數以百萬計的瑞士法郎存進瑞士的銀行帳戶。- J8 b' h1 n9 e8 d
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4人今天在蘇黎世地方法院被判有罪，處以合計74萬1000瑞士法郎（約新台幣2471萬元）的罰金，緩期兩年執行。根據瑞士的報導規定，4人名字無法公開。

在瑞士，若締約方身分存在疑慮的話，銀行有義務拒絕或終止商業關係。3 l3 z [$ d7 |/ d# ^9 r

對於這項判決，4人的服務單位俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）形容這是「黑暗的一天」，並指4人都會上訴。& q, b- G' Y" g3 w0 x/ R' U+ j5 c2 H

[發帖際遇]: gravius誘騙未成年少女移送法辦易科罰金遊戲幣13元。, Z9 c' I7 r; g8 }6 Z( I1 K

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