標題:
[轉貼]
法國搜索5家銀行 疑涉歐洲史上最大騙稅案
[打印本頁]
作者:
gravius
時間:
2023-3-29 04:07
標題:
法國搜索5家銀行 疑涉歐洲史上最大騙稅案
中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。
( T, g9 ^* Z" Y- M _- k# A
2 s7 j( L# z/ I, M) V% G/ ^
法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
( ^6 j; J4 x( N4 f# p ~
6 A# e% K& C8 x& \: i
聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。
4 V1 u. i/ l( T3 `" H7 E2 N4 U
# t# i; ^' a% r. V# l) z
法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。
8 G1 N2 [! L0 C6 N: B- ^4 g* E0 K
8 q7 |# z2 ~9 w0 ?/ M( Q/ e
據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
/ `% Y; C% O$ N* X- Y& ^. a
5 n) R: H1 D4 ~; N# O; Z4 ]
一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。
歡迎光臨 風之國論壇 (http://wind.talkapple.net/)
Powered by Discuz! 6.0.0
