風之國論壇 - Powered by Discuz! Board

標題: [轉貼] 法國搜索5家銀行疑涉歐洲史上最大騙稅案 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-3-29 04:07 標題: 法國搜索5家銀行疑涉歐洲史上最大騙稅案

中央社 2023/03/28 法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元。
, w9 t" u6 ?; x8 t0 e0 ~3 D4 N
法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。
; l9 H$ p! R- ?0 A
聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。
( l2 t) t) X' k7 r" |
法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。; B6 j2 q8 t4 A7 x* Z1 d0 E
1 U; a- T7 \ j6 H
據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
$ ^' T- R+ u& J8 @; ?
一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。

歡迎光臨風之國論壇 (http://wind.talkapple.net/)