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標題: [轉貼] 落實洗錢防制集保結算所獲APG肯定 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-3-16 05:39 標題: 落實洗錢防制集保結算所獲APG肯定

自由時報 2023/03/16 亞太防制洗錢組織（APG）秘書長Dr. Gordon Hook昨在金管會、行政院洗錢防制辦公室及法務部調查局洗錢防制處等官員陪同下，參訪集保結算所，對於集保結算所協助國家落實洗錢防制政策及提升公司資訊透明的貢獻，深表肯定；會中Dr. Gordon Hook並分享了防制洗錢金融行動工作組織（FATF, Financial Action Task Force）建議文件第二十四及二十五項有關最終受益人之修正重點與未來執行上的因應措施。$ |' C) Q: X: z
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台灣是APG創始會員國之一，也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家，會中雙方就洗錢防制及集保結算所協助落實國家政策提升資訊揭露等議題交流意見。# I4 Y  L1 K! e# |
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Dr. Gordon Hook高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效；集保結算所董事長朱漢強強調，集保身為台灣資本市場的後台機構，對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸，將因應市場發展，積極配合國家洗錢防制政策，協助落實「金流透明、世界好評」的目標。9 R6 V& x/ p& {( l% |: m
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集保結算所在金管會指導下，負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」（AML/CFT系統），協助落實洗錢防制重要政策；截至今年二月底，AML/CFT系統提供含括三十二個行業別，超過六千個單位申請使用，節省其各自建置查詢系統的成本，有效執行國家洗錢防制政策。' |& i. _6 h5 B) c8 T
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另集保結算所受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平台」（CTP申報平台），提供我國公司申報其董事、監察人、經理人及持股超過十％之股東資料，並提供二十九個應辨識實質受益人的行業別，除銀行業、保險業、證券業外，還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢使用，提升我國公司資訊透明度。& o! _7 [& S7 g+ g! K  b" I
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該平台協助我國在APG第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」佳績；截至今年二月底，使用單位達三千六百個，查詢筆數更累積達五十二萬多筆。+ u& \4 U' }0 d4 I4 C. D( H
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