自由時報 2023/02/22 台北地檢署查出華南、彰銀4家銀行銀行疑有內鬼涉配合放款超貸，日前兵分11路搜索多現、離職行員；對此，金管會銀行局今天（22日）回應，華南、彰銀兩家已經在今天向金管會通報重大偶發事件，依法必須在7天內提出改善及說明報告，將進一步「釐清」檢調單位目前調查是「舊案」，或是擴大調查或不同內容的「新案」。* E( v. M& s" L' a' f
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去年7月，詐貸集團首腦金姓女子被檢調發現，她利用人頭進行不動產假交易，並向4家銀行詐貸2億元，被判刑3年8個月；之後，檢方擴大追查，發現有多名銀行員疑似內神通外鬼，幫助金姓女子墊高灌水貸款額度，雙方再從中收取回扣，已發動搜索約談，有9人以5萬至20萬元不等交保、1人限制住居請回。 j \ `4 a& K" v" @- w
2 K9 w9 S; l; k這一案件也再度震撼金融業界，因為今年1月才發生國內民營銀行的行員涉及勾結詐團，把轉帳額提高2千多萬協助洗錢，如今，又再傳出四家銀行被檢調搜索，金管會恐會加大開罰力道。 . E- [, O3 }9 b% G3 e. J2 ?4 S 6 T/ W( c5 @' E6 T) @9 ~' X! @0 p對此，金管會銀行局官員提出3點回應說明，首先，金管會的重點將放在釐清是「舊案」，或是其他不法案件的「新案」；若是舊案，金管會過去已經處理，如果是新案情，將進一步瞭解相關缺失，包括是否違反內稽內控等。" z7 `/ G* U. p/ n
