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首見虛擬貨幣實體交易所攬客 吸金達2億元
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作者:
gravius
時間:
2023-2-22 05:02
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首見虛擬貨幣實體交易所攬客 吸金達2億元
自由時報 2023/02/21 新北市刑大破獲詐團以投資虛擬貨幣USDT泰達幣為手法的詐騙集團，逮獲邱姓首腦及旗下5名詐騙車手，共查獲11萬餘顆泰達幣，警方調查，邱嫌為首的虛擬貨幣吸金集團在板橋設置實體店面，充當交易所，也製作面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡，取信被害人，但當被害人希望贖回虛擬貨幣時，歹徒再要求匯出數十萬手續費，被害人討回畢生積蓄，血本無歸下報警，估計詐騙吸金被害金額高達2億元，警方呼籲被害人踴躍出面。
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新北市刑大月前接獲多起報案，被害人均指稱投資虛擬貨幣泰達幣遭詐騙，不少退休族、退休軍公教投入畢生積蓄，卻無法贖回投資，遭詐騙金額從數十萬到上千萬之譜，警方專案小組追查，發現詐騙款項流向新北市板橋區館前東路一間實體店面，調查後赫見該店面為國內首見，詐欺集團從事虛擬貨幣詐騙的實體據點，檢警第一波掃蕩逮捕22歲周姓男子等5名詐欺車手、機房成員，查扣歹徒自創市面罕見，面額100顆至5萬顆不等USDT虛擬貨幣儲值卡450張，今天再緝獲27歲邱姓首腦到案，起出USDT泰達幣約11萬顆，市價約330萬元，被害金流初步清查超過2億元，全案依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。
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警方調查，全球加密貨幣龍頭Futures Exchange（FTX）申請破產重組後，引發全球虛擬貨幣市場劇烈風暴，導致許多投資人血本無歸，但詐騙集團看準民眾投資心理，號召投資虛擬貨幣，吸引投資人加入，被害人投入大筆資金後，驚覺才可能被騙，但為時已晚；新北刑大過濾監視器、分析虛擬貨幣金流，發現詐欺集團為取信被害人，竟於新北市板橋區設立實體店面交易所，充當虛擬貨幣交易，部分被害人認為既然有店面，大大降低戒心，甚至投入畢生積蓄；另外詐團簡化交易流程，自行開發USDT儲值卡，被害人只需購買面額大小不等的儲值卡，詐欺集團即可洗出金流，讓被害人血本無歸，警方從查扣電腦帳冊中清查，半年來不法金流就有2億元。
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警方呼籲，詐欺手法持續推陳出新，民眾防不勝防，不輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言，就是守住荷包的最好方法。投資理財前務必先行多方求證，選擇合法的投資管道及工具，以免損失慘重，不可不慎。
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