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高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元
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作者:
gravius
時間:
2023-1-14 05:20
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高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元
自由時報 2023/01/13 22歲陳姓高雄地區不良組合分子，涉嫌籌組詐欺集團的洗錢水房，替隱身柬埔寨的「假投資」詐團洗錢，當中車手為赴銀行臨櫃提領鉅額款項，應付銀行行員的關懷提問，還特別製作假的出貨單，避免行員懷疑。刑事局偵九大隊第一隊經長期偵查，去年共發動6波查緝行動，共逮陳等24人送辦。
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警方表示，陳姓男子為首的詐欺洗錢集團，半年前跟柬埔寨「假投資」機房合作，於國內協助轉帳洗錢，以及前往銀行臨櫃提領巨額贓款，領到的贓款，會特別購買保險箱存放，再交付給上游集團，也製作假的出貨單應付銀行行員的關懷提問。
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該集團每次收取大約贓款的20%作為酬勞，目前清查被害人有73人，財損逾5000萬元。
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警方是在接獲線報指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區營運，遂組成專案小組循線展開偵辦，經追查去年6月先於高雄市左營區破獲水房據點，並查獲多名提款車手，之後又發動5波查緝行動，共逮陳等24人，並查扣犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺及贓款70萬餘元等贓證物，依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後陳與其幹部等6人遭聲押獲准。
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