標題:
[轉貼]
高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元
[打印本頁]
作者:
gravius
時間:
2023-1-14 05:20
標題:
高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元
自由時報 2023/01/13 22歲陳姓高雄地區不良組合分子，涉嫌籌組詐欺集團的洗錢水房，替隱身柬埔寨的「假投資」詐團洗錢，當中車手為赴銀行臨櫃提領鉅額款項，應付銀行行員的關懷提問，還特別製作假的出貨單，避免行員懷疑。刑事局偵九大隊第一隊經長期偵查，去年共發動6波查緝行動，共逮陳等24人送辦。
7 u* z* p8 ?4 p2 o. }6 N4 O; W* L
( ?( E( `# E0 z1 m4 F* D# |
警方表示，陳姓男子為首的詐欺洗錢集團，半年前跟柬埔寨「假投資」機房合作，於國內協助轉帳洗錢，以及前往銀行臨櫃提領巨額贓款，領到的贓款，會特別購買保險箱存放，再交付給上游集團，也製作假的出貨單應付銀行行員的關懷提問。
2 M- R% U0 q* w* \/ G' a2 |& a# p
9 J" v. W {- @9 G5 L2 V
該集團每次收取大約贓款的20%作為酬勞，目前清查被害人有73人，財損逾5000萬元。
5 [- D3 ]' Q$ t8 Y" P
' K% q$ t) [ c/ F
警方是在接獲線報指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區營運，遂組成專案小組循線展開偵辦，經追查去年6月先於高雄市左營區破獲水房據點，並查獲多名提款車手，之後又發動5波查緝行動，共逮陳等24人，並查扣犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺及贓款70萬餘元等贓證物，依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後陳與其幹部等6人遭聲押獲准。
$ q: O3 a) Y+ a4 Y4 }. o
, o) S' H# E& o5 }7 r: x/ [! S2 F
[發帖際遇]:
gravius繳納巨額保險費遊戲幣219258元。
A4 d2 @0 j0 O
歡迎光臨 風之國論壇 (http://wind.talkapple.net/)
Powered by Discuz! 6.0.0
