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標題: [轉貼] 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團轉帳額提高2千多萬助洗錢 [打印本頁]

作者: gravius 時間: 2023-1-7 05:40 標題: 內神通外鬼！中信銀行員涉勾結詐團轉帳額提高2千多萬助洗錢

自由時報 2023/01/06  中國信託銀行內湖成功分行朱姓女行員，涉嫌與詐騙集團的39歲林姓女子勾結，由朱女將對方提供的「豬仔」人頭帳戶，每日可轉帳50萬元的額度調高至2、3千萬元；台北市刑警大隊偵一隊將林女與朱女等10人逮捕，並在嘉義救出6名受困的人頭戶，全案現由警方擴大偵辦中。4 v- T- u4 a+ L. i4 {% x

警方調查，原本在詐騙集團擔任低階工作的林女，為擴大事業版圖，找來7男1女組成洗錢水房，專門替詐騙集團洗錢。* D% m2 F  M4 d/ ^8 ^/ u0 }% e
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警方表示，林女不再以單純的買人頭戶方式洗錢作案，改為將人頭戶作為「豬仔」，先予以關押囚禁，再向銀行申請辦理各項帳戶，得以長期進行洗錢和詐騙。3 f7 _  G  Q1 g# ]5 f
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期間，林女認識中國信託內湖成功分行的26歲朱姓女行員，居然將人頭帳戶約定轉帳額度調高，直接針對銀行進行詐騙取財。

警方調查，林女等人涉嫌將人頭帳戶的「豬仔」帶至中國信託成功分行，由朱女「快速調高」約定轉帳的額度，從每天可轉50萬元調高至2、3千萬元，光朱女協助過件就有3個人頭帳戶。" R1 P; [" ^3 g' T5 D+ k* R- v* S

北市刑警大隊偵一隊根據中國信託報案，5日兵分多路前往搜索，先後在雙北和嘉義逮捕林女等10人，並在嘉義某飯店內救出6名受困的豬仔，查出林女以此方式作案3起，訊後依照洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦。
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